Описание
Настоящий курс предназначен для специалистов валютного контроля. Одной из обязанностей уполномоченных банков в рамках осуществления функций агентов валютного контроля является передача информации о нарушениях валютного законодательства клиентами банка регулятору, а также передача сведений и информации по валютным операциям в ФТС и ФНС. Данный курс содержит основные требования, установленные в отношении данных процедур.
Этот курс содержит 20 вопросов по следующим темам:
- Передача информации о нарушениях валютного законодательства
- Обмен информацией с ФТС и ФНС