Вводный курс по валютному контролю (курс)

Настоящий курс предназначен для специалистов, не имеющих опыта в данной области либо имеющих небольшой опыт. Может использоваться для получения общих знаний по данной теме сотрудниками подразделений, не задействованных непосредственно в осуществлении валютного контроля.
Этот курс содержит 52 вопроса по следующим темам:

• Нормативные документы по валютным операциям
• Основные понятия валютного законодательства
• Организация валютного контроля в банке
• Документы валютного контроля
• Передача сведений и информации в ФТС и ФНС
• Передача информации о нарушениях клиентами валютного законодательства
• Ответственность за нарушения валютного законодательства