Описание
Настоящий курс предназначен для специалистов, не имеющих опыта в данной области либо имеющих небольшой опыт. Может использоваться для получения общих знаний по данной теме сотрудниками подразделений, не задействованных непосредственно в осуществлении валютного контроля.
Этот курс содержит 52 вопроса по следующим темам:
- Нормативные документы по валютным операциям
- Основные понятия валютного законодательства
- Организация валютного контроля в банке
- Документы валютного контроля
- Передача сведений и информации в ФТС и ФНС
- Передача информации о нарушениях клиентами валютного законодательства
- Ответственность за нарушения валютного законодательства