Тест "Руководитель отдела валютного контроля - 2" (тест)

Настоящий тест предназначен для проверки знаний лиц, занимающих должность руководителя подразделения валютного контроля и лиц, претендующих на указанную должность.Тест содержит вопросы по основным направлениям организации валютного контроля в банке, а также вопросы, связанные с функционированием системы корр.счетов, вопросы по международным переводам, особенностям финансового мониторинга валютных операций, а также учета и отчетности по валютным операциям. Предлагаемые вопросы рассчитаны на уровень компетенции и степень данного руководителя.
Этот тест содержит 50 вопросов по следующим темам:

• Термины и понятия
• Знание нормативных документов
• Валютно-обменные операции
• Организация валютного контроля
• Корреспондентские отношения банков
• Международные расчеты
• Бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность
• Противодействие легализации (отмыванию) доходов
• Ответственность кредитных организаций и должностных лиц