> >>>>Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... (документ)
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... (документ)

Только онлайн

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... (документ)

д1.8012

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 06.08.2015
2015
1. Общие положения
2. Перечень нормативных правовых актов, применяемых в процессе организации внутреннего контроля
3. Термины и определения
4. Программа организации системы ПОД/ФТ
5. Программа идентификации клиента, представителя клиента...