> >>>>Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... (документ)
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... (документ)

Только онлайн

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... (документ)

д1.8018

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 17.08.2017
(с учетом 4-МР, 5-МР, 550-П, 12-МР, 13-МР)
07/2017
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКА В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ
2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ...