Только онлайн

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путе... (документ)

д1.15025

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 28.05.2015
Содержание

1. Общие положения


2. Программа организации системы ПОД/ФТ


3. Программа идентификации


4. Программа управления риском

5. Программа выявления операций


6. Программа по замораживанию ...