> >>>Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путе... (документ)
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путе... (документ)
Назад Вперед

Только онлайн

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путе... (документ)

д1.15025

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 28.05.2015
Содержание

1. Общие положения


2. Программа организации системы ПОД/ФТ


3. Программа идентификации


4. Программа управления риском

5. Программа выявления операций


6. Программа по замораживанию ...