> >>>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100 «Об утверждении требований к идент... (документ)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100 «Об утверждении требований к идент... (документ)

Только онлайн

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100 «Об утверждении требований к идент... (документ)

д1.19285

New product

1 000,00 руб

Описание

Документ размещен - 02.03.2023
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.