Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для юридических подразделений) (курс)

Основной курс подготовки сотрудников юридических подразделений Банка по вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 41 вопрос по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Общие вопросы идентификации
• Идентификация юридических лиц
• Идентификация физических лиц
• Отказ от заключения договора банковского счета (вклада)
• Действия в отношении "спящих" счетов
• Контроль за банковскими платежными агентами
• Меры ответственности за нарушение ФЗ N 115-ФЗ