Указанный курс является универсальным для всех заинтересованных лиц кредитной организации, который отражает основные...
Курс разработан по заявке клиента-пользователя ББТ на основе предоставленных материалов. Учитывая актуальность и...
Указанный курс является начальным (вводным) для всех заинтересованных лиц кредитной организации, который разработан...
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка,...
Курс является общим для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с законодательством о ПОД/ФТ. Вопросы...
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка,...
Указанный курс включает вопросы по всем возможным случаям отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной...
Курс является общим для всех заинтересованных лиц кредитных организаций. Вопросы курса составлены на основании...
Указанный курс включает вопросы, описывающие действия банков при выявлении сомнительных операций. Курс может быть...
Курс разработан для подготовки сотрудников кредитных организаций, ответственных за организацию внутреннего контроля...
Данный курс разработан на основе теста, выложенного в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, для проведения...
Специализированный курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ, предназначенный только для сотрудников кредитных организаций, входящих в...